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韵达控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

2022-10-10 10:14:40 703

摘要:证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-004本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月10日收到公司...

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月10日收到公司副总裁(副总经理)赖世强先生提交的书面辞职报告,因其工作安排调整原因,赖世强先生申请辞去公司副总裁(副总经理)职务,辞职后,除继续担任公司第七届董事会董事一职外,将不再担任公司及控股子公司其他职位。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定,赖世强先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,赖世强先生直接持有本公司股份71,286股,通过桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份930,801股,其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。

赖世强先生任职副总裁(副总经理)期间勤勉尽责,公司对赖世强先生在任职副总裁(副总经理)期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-003

韵达控股股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2022年1月6日以书面方式送达各位监事,会议于2022年1月10日在上海市以现场表决的方式进行,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了《韵达控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士的授权,上述事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2022年1月11日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-002

韵达控股股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年1月6日以电子邮件和书面送达方式通知各位董事,会议于2022年1月10日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

董事会

2022年1月11日

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